Congelan vínculos con CIBanco, Intercam y Vector por presunto nexo con cárteles mexicanos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió órdenes el 25 de junio de 2025 para identificar a tres instituciones financieras mexicanas como entidades de "preocupación primaria en materia de lavado de dinero" por su presunta conexión con el tráfico de opioides sintéticos, especialmente fentanilo.

CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa fueron señaladas por facilitar operaciones financieras de carteles como el CJNG, el Cártel de Sinaloa y el del Golfo. Esta medida representa la primera aplicación de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, diseñadas para atacar el lavado de dinero vinculado al narcotráfico.

Según FinCEN, las tres entidades mexicanas habrían desempeñado un papel relevante y prolongado en el lavado de millones de dólares, además de facilitar pagos para adquirir precursores químicos provenientes de China, utilizados en la fabricación de fentanilo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró en un comunicado al que tuvo acceso NotiPress: "Los facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes vitales en la cadena de suministro de fentanilo.".

En el caso de CIBanco, FinCEN afirmó que la institución mantiene relaciones con los carteles de Beltrán Leyva, CJNG y el Cártel del Golfo. Durante 2023, un empleado habría colaborado con la creación de una cuenta destinada a lavar 10 millones de dólares para un miembro del Cártel del Golfo. Entre 2021 y 2024, la entidad procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos hacia empresas chinas involucradas en el envío de precursores químicos.

Respecto a Intercam, el organismo estadounidense aseguró que sus ejecutivos sostuvieron reuniones con integrantes del CJNG a finales de 2022 para planear esquemas de lavado, incluyendo transferencias desde China. Durante ese mismo periodo, se habrían realizado pagos por 1.5 millones de dólares desde empresas mexicanas a compañías chinas relacionadas con la producción ilícita de fentanilo.

Sobre Vector, FinCEN indicó que entre 2013 y 2021 un colaborador del Cártel de Sinaloa lavó 2 millones de dólares desde Estados Unidos hacia México a través de sus servicios. Además, la firma habría tramitado más de 1 millón de dólares en pagos relacionados con sustancias químicas procedentes de China, exponiendo deficiencias en sus controles antilavado.

Las prohibiciones entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal e implican la restricción total de transferencias desde o hacia estas entidades, incluyendo cuentas y direcciones de criptomonedas. Las sanciones se suman al reciente decreto del presidente Donald Trump que permite designar carteles como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados.